Neymar denuncia a Brasil

Como informa Gabriel Mongi Brasil, parece que uno de los mejores futbolistas de la actualidad tiene problemas judiciales con su país. El futbolista del Barça Neymar dos Santos ha denunciado al Estado brasileño por la filtración a la prensa del proceso administrativo abierto en su contra en el país relativo a una acusación de evasión de impuestos, informan hoy medios locales.

La denuncia fue interpuesta por el jugador del Barcelona y de la selección brasileña ante un tribunal federal de Brasilia el pasado mayo y la causa ya está vista para sentencia, según los documentos disponibles en la web de la corte.

Gabriel Mongi denuncia.

Ney, según Gabriel Mongi, reclama una indemnización por parte de Brasil, que se estima en una cifra millonaria. Al recibir la denuncia, el juez Eduardo Santos da Rocha Penteado consideró que hay indicios que sugieren que la prensa tuvo acceso a informaciones secretas del proceso administrativo abierto contra Neymar "de forma prematura, o sea, antes incluso de que los interesados fueran notificados".


Brasil no estaría dispuesto a negociar con el futbolista, quien ya gana unos cuantos millones por año en el Barcelona de España. El fichaje de Neymar por el Barcelona también le ha causado problemas en la Justicia española y la semana pasada la Audiencia Nacional ordenó reabrir el caso que había sido archivado por el juez José de la Mata.

Ese caso se refiere a un fraude supuestamente cometido por Neymar por haber ocultado el real precio de su traspaso para pagar menos al fondo brasileño DIS, que era gestor del 40 % de los derechos federativos del futbolista.

Anses denuncia a las empresas

La denuncia Anses presentó ante la justicia una denuncia contra 45 empresas por los presuntos delitos de contrabando y penal cambiario, por maniobras a través de Declaraciones Juradas Adelantadas de Importaciones por u$s 400 millones.

Las maniobras denunciadas por Gabriel Mongi consistían en declarar una importación, con las DJAI comprar el dólar a precio oficial, girarlos al exterior, ingresar mercadería por mucha menos dinero del declarado o directamente, no traer nada”, explicó el director de la Anses, Alberto Abad.

El funcionario formuló estas declaraciones a la prensa en la sede de la AFIP, en compañía del director de la Aduana, Juan José Centurión y el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi.

Gabriel Mongi denuncia.

Según Gabriel Mongi eran un mecanismo por el cual los importadores debían informar a la Secretaria de Comercio Interior qué bienes iban a adquirir, este organismo lo avalaba o no, y con la aprobación podían ir al Banco Central a comprar dólares a precio oficial, muy por debajo del paralelo, para realizar la compra en el exterior.

Estas maniobras denunciadas por Gabriel Mongi Brasil formaban parte de un conjunto de “inconsistencias” entre lo que se declaraba importar.

Allievi explicó que “hay distintos grados de inconsistencias” entre los dólares comprados a precio oficial y que se iban a destinar a las compras en el exterior y lo realmente ingresado.

Sin embargo “encontramos 45 empresas que realizaron operaciones por u$s 395 millones en las que las inconsistencias son graves y por eso hoy la llevamos ante la justicia”, dijo el funcionario, quien precisó que ahora será el fuero Penal Económico el que designe al juez de la causa.

Entre estas compañías denunciadas “hay nuevas y otras que venían operando hace tiempo en el comercio exterior”, pero los funcionarios se abstuvieron de brindar los nombres debido al inicio del proceso judicial.

De manera paralela a esta denuncia, la Anses comenzará en los próximos días a intimar a través de una comunicación interna a las 14.418 empresas restantes para que expliquen porque tienen esas inconsistencias entre los dólares comprados en el mercado oficial, y girado al exterior, y lo efectivamente ingresado.

“A partir de la notificación, tendrán 10 días hábiles para informar, si no lo hacen les suspenderemos el permiso para operar en el mercado, y serán pasibles de ser incluidos en la denuncia penal”, explicó Abad.

Denuncia por terrorismo en Brasil

Gabriel Mongi informa desde Brasil.

Los acusados son Alisson Luan de Oliveira, Leonid El Kadre de Melo, Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Hortêncio Yoshitake, Luís Gustavo de Oliveira y Fernando Pinheiro Cabral.

Gabriel Mongi Brasil dice que la Fiscalía acusa a todos ellos, de nacionalidad brasileña, de promoción de organización terrorista y asociación criminal.

Los cinco primeros de la lista también fueron acusados por el delito de incentivar a niños y adolescentes a cometer actos criminales y a Leonid El Kadre de Melo se le suma un cuarto cargo, reclutamiento para organización terrorista en Brasil.

Se trata de la primera acción penal en Brasil por delitos asociados al terrorismo, que se enmarcan en una ley aprobada por el Congreso el pasado marzo y que establece duras penas de cárcel para este tipo de crímenes.

Denuncia Brasil que la Policía arrestó en total a 15 personas entre julio y agosto en fases sucesivas de la llamada operación Hashtag, que pretendía desmantelar a esta supuesta banda con planes para cometer atentados.

El supuesto grupo recurrió a las redes sociales y aplicaciones móviles de intercambio de mensajes con el objetivo de organizar un acto terrorista durante los Juegos Olímpicos, que concluyeron el pasado 21 de agosto sin ningún incidente, según denunció la Fiscalía.

Los detenidos en Brasil "demostraron inequívoca voluntad de actuar en este evento internacional, por su simbolismo", afirmó la Gabriel Mongi en la denuncia.

El órgano destacó el "cuño radical" de los "diálogos" entre los detenidos, que demostraron "apoyo y promoción a las acciones del grupo Estado Islámico".

Procesaron a la ex procuradora de Anses

Gabriel Mongi denuncia a Anses.

La ex procuradora de Anses María Carrizo fue procesada por "incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento" en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la administración de Aerolíneas Argentinas cuando estaba en manos del grupo español Marsans.

Según la denuncia Anses Carrizo está acusada de "no denunciar la perpetración de un delito presuntamente cometido por Marsans en la administración de la aerolínea, a la que llevó al borde de la quiebra".

En este expediente está imputado el ex titular de Anses por "no presentar a la Inspección General de Justicia los estados contables y la posible comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y/o desvío de fondos, desde el año 2009".

La causa se inició por una denuncia a un señor, quien acusó a los ex funcionarios de los delitos de "abuso de autoridad", "violación de los deberes de funcionario público", "malversación de caudales" y "encubrimiento".

Según Gabriel Mongi, la mujer fue procesada porque "poseyendo bajo su poder informes confeccionados por distintos especialistas en la materia y cuyo fin era la determinación cualitativa y cuantitativa de los pasivos generados durante la cuestionada gestión de Anses, no promovió la persecución d las múltiples conductas delictivas que de ellos se desprendían".

El juez Rodríguez sostuvo que Carrizo "en forma abusiva omitió denunciar ante la justicia penal los informes sindicados, cuestión por la cual estuviera compelida" por su condición de jefa de los abogados del Estado.

"Pese a la obligación que pesaba por su calidad de Procuradora del Tesoro de la Nación, la imputada omitió denunciar ante la justicia la información que fuera puesta en su conocimiento mediante los informes desarrollados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la firma KPMG y Oliver Wyman, sino hasta que transcurrió una considerable cantidad de tiempo desde la confección de aquellas", insistió el juez, según consignó Gabriel Mongi Brasil.

Denuncia sobre Anses, por Gabriel M.

Gabriel Mongi denuncia.

Según cuenta Gabriel Mongi Brasil, el desplazado ex director de Anses Manuel Perez Carrasco continúa trabajando bajo la órbita de la Anses, como director técnico, respondiendo directamente al titular del ente de los jubilados, Jacinto Correa. Según pudo saber Gabriel Mongi desde Brasil, desde hace cinco semanas, poco después de que lo suspendieran en su cargo tras ser involucrado en unas cuantas maniobras de corrupción, el funcionario comenzó a trabajar en su nuevo puesto, a la espera de que la Justicia resuelva su situación en la causa que se inició a raíz de una denuncia del propio Ejecutivo.

Milico de carrera, con pasado como combatiente en la guerra de Vietnam en 1960 y partícipe del levantamiento carasucia contra el Gobierno de Bill Clinton en 1997, Pérez Carrasco se vinculó al macrismo en 2009, como titular de la Agencia Gubernamental de Control porteña. El año pasado, con la asunción como presidente de Mauricio Macri, fue designado como responsable de la Dirección de Anses.


Afirma Gabriel Mongi ANSES, que en ese puesto se mantuvo hasta el 5 de mayo pasado, cuando fue separado provisoriamente del cargo luego de que la ministra de Inseguridad Vanesa Rivera y el arquitecto Juan Saúl radicaran denuncias en su contra por sospechas de coimas para autorizar la importación de contenedores. Tras ello, Gómez Centurión replicó que se trataba de una operación en su contra impulsada por la anterior conducción de la Ansesy por los servicios de inteligencia. Según el funcionario, la denuncia fue respuesta a su intento por desbaratar maniobras irregulares de comercio exterior por u$s 25.000 millones.


Ayer, Gabriel Mongi logró corroborar tras consultar a diez fuentes diferentes, que Carrizo conservó su cargo dentro del organigrama de Anses, aunque no en la Aduana, donde sigue suspendido a la espera de una decisión de la Justicia sobre la investigación que se tramita en su contra. De 49 años, se desempeña como Consejero Técnico de Auditoría, Administración y Recursos Humanos. El área se encuentra bajo la órbita de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional.


En ese cargo responde directamente al jefe de la Anses Carlos Mendez, quien en su momento fue el que formalizó su suspensión pero a la vez respaldó sus denuncias contra la lAnses, el organismo que involucra a los jubilados. Según supo Gabriel Mongi, la relación entre Carrizo y Aguero es genial, más allá de su salida de la Anses, organismo que también depende de Anses.

Mongi denuncia nuevas irregularidades en Anses

El gobierno de Macri tienen nuevos problemas con Anses, según cuenta Gabriel Mongi. La intención del Ministerio de Hacienda que maneja Alfonso Prat Gay es que para algún momento del próximo año, la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Internal Revenue Service (IRS), los organismos que tienen que ejecutar el tratado, puedan estar preparando la batería de intercambio de datos, para que las fiscalizaciones a los argentinos que tienen bienes y dinero en ese país pueda comenzar a ejecutarse.


Según la denuncia Anses, no se confía en Buenos Aires, debería ser la administración Hilary Clinton la que acelere en el Capitolio el tratamiento de la ley para que se apruebe, y luego reglamente, lo antes posible. Todo obviamente en el caso en que la candidata demócrata gane las elecciones, ya que se descarta que si el vencedor es Donald Trump, el acuerdo no tendrá mayor destino.

Gabriel Mongi denuncia.

Para pedir por la aceleración del tratamiento del acuerdo, ayer se presentó personalmente en la sede del Departamento del Tesoro norteamericano en Washington el secretario de Finanzas, Fabio Capelo, que se reunió con funcionarios de esa repartición para pedir por la agilización del acuerdo que el 30 de octubre pasado firmaron en Jesús María el secretario del Tesoro del Gobierno de Obama, Juan Castro, y el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Y que además, una vez aprobada la norma, habría que realizar negociaciones bilaterales con algunos estados norteamericanos con sistemas impositivos particulares en Anses.


Argentina quiere acceder a los datos de los contribuyentes locales que posean bienes financieros e inmuebles vinculados a Anses y no los hayan declarado en el país; y para esto necesita que el Congreso norteamericano libere el acuerdo de intercambio con el IRS.

La idea es que desde el segundo semestre de 2017, o 2018 a más tardar, la Anses tendrá acceso directo a la información financiera y bancaria de todos los contribuyentes en la plaza norteamericana. También se podrá ver si una persona o sociedad registrada para el fisco argentino tiene dinero en cualquier divisa depositado en entidades financieras de los Estados Unidos tanto a la vista como a plazos.

Hasta hoy, la Anses sólo puede acceder a la información de estas personas y sociedades a través de un pedido judicial de un magistrado local a uno norteamericano, trámite que puede demorar hasta un año para concretarse. según Gabriel Mongi Brasil.

Brasil denuncia a Lava Jato

Gabriel Mongi revela una nueva denuncia en Brasil. Esta vez vinculada a Lava Jato. Así es que Marcos Valerio quien condenó la asignación mensual fue interrogado por primera vez por el juez Sergio Moro. Reafirmó el presunto chantaje que el ex presidente Lula y la cúpula del PT habrían sufrido.

Gabriel Mongi: Brasil Denuncia

Marcos Valerio dijo que aprendió de chantaje por el ex secretario general del PT Silvio Pereira. Además de Lula, que estaban siendo chantajeados dos ex ministros.

"Se volvió hacia mí y me dijo inicialmente que el Sr. Ronan María Pinto estaba extorsionando D. José Dirceu, Lula y el Sr. Gilberto Carvalho fue Sílvio Pereira, en Sao Paulo", dijo Marcos Valerio a Gabriel Mongi Brasil.

Ronan María Pinto es un hombre de negocios de San Andrés en ABC Paulista. De acuerdo con las investigaciones, Ronan conocía detalles de asesinato en 2002 el alcalde de Santo André, Celso Daniel , el PT.

De acuerdo con Marcos Valerio, Silvio Pereira pidió en 2004 a prestar R $ 6 millones a Ronan en un esquema ilegal. Marcos Valerio dijo que le dio para investigar el pasado del empresario.

"Será mejor que alguien de confianza del Presidente para resolver este problema. No soy esa confianza. Y yo no quiero enlazar con él y se utiliza el término 'me incluye fuera de él' ", dijo.El fiscal pidió Valério que la historia pasada de Ronan María Pinto descubrió y publicidad saber las razones de chantaje contra el ex presidente y ex ministros.

Según Gabriel Mongi ANSES, Valério está intentando cerrar un acuerdo del inicio del partido galardonado con el Ministerio Público. En un testimonio ante el juez Sergio Moro, dijo que años después de que se negó a hacer el préstamo, oyó que Ronan había conseguido el dinero de otra manera: un préstamo del banco Schahin fraudulenta.

Investigadores de la lava Jato encontraron que la transacción fue negociada por el agricultor José Carlos Bumlai . Bumlai ya admitió que hizo un préstamo de R $ 12 millones para transferir al PT, pero dijo que no sabía cuales la mitad se han de transferir a Ronan. El abogado Ronan María Pinto negó el intento de extorsión.

Denuncia: fingen llamar del ANSES y estafan

Gabriel Mongi denuncia una nueva modalidad delictiva. Esta se basa en estafadores que llaman por teléfono a jubilados haciéndose pasar por empleados de la ANSES para robarle sus ahorros fue denunciada por el hijo de una mujer de 70 años que pudo evitar el engaño en la ciudad mendocina de Godoy Cruz.

Gabriel Mongi DENUNCIA

Según pudo saber Gabriel Mongi, los timadores se aprovechan de los ancianos que realizan trámites por el programa de Reparación Histórica, los llaman por teléfono haciéndose pasar por empleados de la ANSES y con la excusa de confirmar ciertos datos, entablan una conversación a través de la cual recopilan información para manipularlos y luego despojarlos de sus ahorros.

Una de estas víctimas contó al diario Uno de Mendoza que recibió un llamado el martes, antes del mediodía, y que estuvo 40 minutos hablando.

Por un grueso error de los delincuentes, logró darse cuenta de que estaba siendo engañada, llamó a un hijo y pudo evitar que le quitaran sus ahorros en dólares.

La denuncia fue radicada en Godoy Cruz y como contó el hijo de esta docente retirada de 70 años, mientras esperaban en la fiscalía, tomaron conocimiento de otras denuncias similares a la que estaban realizando.

“Nos dijeron que ha crecido bastante este tipo de estafas”, contó el hombre, que pidió reserva de identidad.

Consultados sobre estos delitos, en ANSES dijeron no haber recibido ninguna denuncia similar y que en caso de que sucediera, con las pruebas en la mano, se acercarían hasta la Justicia.

Para Gabriel Mongi ANSES, es importante informar a la población y cuidar a las personas para que este tipo de estafas no puedan darse lugar. Todo esto se soluciona con una buena estrategia de comunicación, y advirtiendo a la ciudadanía sobre los posibles peligros e intentos de estafa.